ClariLab unterstützt und berät Verpflichtete mit der Expertise in den Bereichen Bankenregulatorik, technische Integration und Innovation sowie der Fachberatung rund um Geldwäscheprävention und den KYC-Prozess.
Um Verpflichteten nach GwG beim aufwendigen und schwierigen KYC-Prozess, der beim Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung durchgeführt werden muss, zu unterstützen, haben die SCHUFA Holding AG und fino ihre Aktivitäten rund um KYC (Know Your Customer)-Dienstleistungen zur Erfüllung regulatorischer Pflichten gebündelt und die Tochtergesellschaft ClariLab gegründet. Mit der Plattform KYCnow unterstützt ClariLab Banken und andere Verpflichtete dabei, die gesetzlichen Anforderungen im KYC-Prozess von Anfang bis Ende gesetzeskonform einzuhalten. KYCnow kann als Komplett-Lösung oder auch flexibel modular genutzt werden – je nach Bedarf.
Primäres Ziel von ClariLab ist es, Unternehmen bei der effizienten und effektiven Erfüllung der regulatorischen Anforderungen zu unterstützen und dabei zu helfen, dass KYC-relevante Informationen auf einem einheitlichen Standard eingeholt werden können.
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