Unsere

ClariLab unterstützt und berät Verpflichtete mit der Expertise in den Bereichen Bankenregulatorik, technische Integration und Innovation sowie der Fachberatung rund um Geldwäscheprävention und den KYC-Prozess.

Um Verpflichteten nach GwG beim aufwendigen und schwierigen KYC-Prozess, der beim Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung durchgeführt werden muss, zu unterstützen, haben die SCHUFA Holding AG und fino ihre Aktivitäten rund um KYC (Know Your Customer)-Dienstleistungen zur Erfüllung regulatorischer Pflichten gebündelt und die Tochtergesellschaft ClariLab gegründet. Mit der Plattform KYCnow unterstützt ClariLab Banken und andere Verpflichtete dabei, die gesetzlichen Anforderungen im KYC-Prozess von Anfang bis Ende gesetzeskonform einzuhalten. KYCnow kann als Komplett-Lösung oder auch flexibel modular genutzt werden – je nach Bedarf.

Primäres Ziel von ClariLab ist es, Unternehmen bei der effizienten und effektiven Erfüllung der regulatorischen Anforderungen zu unterstützen und dabei zu helfen, dass KYC-relevante Informationen auf einem einheitlichen Standard eingeholt werden können.

Website der ClariLab

Die finAPI GmbH gehört zu den etablierten Anbietern von Software für Banken und andere Finanzdienstleister. An seinem Firmensitz in München entwickelt und implementiert das Unternehmen anspruchsvolle Lösungen zu Datenintegration und –analyse, auch unter Nutzung von Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Das Unternehmen finAPI und die SCHUFA kooperieren eng bei der Entwicklung von XS2A-basierten Lösungen u.a. zur sicheren und komfortablen Identifikation von Verbrauchern bei Online-Geschäften. Die finAPI REST-API-Plattform ermöglicht den gesicherten Zugang zu derzeit 58 Millionen Endkunden-Konten und wird auch von Unternehmen eingesetzt, die bereits Vertragspartner der SCHUFA sind. Zudem verfügt finAPI über eine BaFin-Lizenz, die für den Betrieb von Kontoinformationsdiensten (KID) oder Zahlungsauslösediensten (ZAD) erforderlich ist.

Website finAPI

Lowell ist einer der führenden europäischen Anbieter im Forderungsmanagement.

Ziel des Unternehmens ist es, für seine Kunden und für Konsumenten Lösungen beim Umgang mit offenen Forderungen zu entwickeln.

Dank umfangreicher Expertise in der Datenanalyse und einem ausgezeichneten Risikomanagement kann Lowell seinen Kunden kompetente Lösungen in allen Bereichen des Forderungsmanagements anbieten – vom Forderungskauf über Inkasso-Dienstleistungen bis hin zur Ausgliederung von Geschäftsabläufen. Lowell verfolgt einen ethischen Ansatz im Forderungsmanagement und versucht, unter Berücksichtigung der individuellen Situation eines Konsumenten stets die angemessenste, nachhaltigste und fairste Lösung zu finden.

Website Lowell Group

Die Universum Group ist ein erfolgreicher, konzernunabhängiger Inkassodienstleister und angesehener Zahlungsgarantieanbieter.

Sie bietet Ihnen im Bereich Risiko- und Forderungsmanagement die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Von der Entstehung bis zur erfolgreichen Beitreibung begleitet sie den vollständigen Lebenszyklus Ihrer Forderung.

Mit kompetenter Beratung und einer modularen Produktlandschaft entwickelt sie ganzheitliche Lösungen für ihre Kunden und erschließt so ungenutzte Umsatz- und Ergebnispotenziale. Mit ihrem innovativen Leistungspaket FlexiPay® stellt sie darüber hinaus eine kundenspezifische E-Payment-Lösung für den gesamten Zahlungsprozess zur Verfügung und garantiert höchste Kundenzufriedenheit.

Website Universum Group

Die REAL Solution Gruppe ist mit mehr als 360 qualifizierten Mitarbeitern eine führende konzernunabhängige und inhabergeführte Unternehmens- gruppe.

Seit mehr als 27 Jahren agiert REAL Solution als zuverlässiger Partner am Markt. Die Kunden profitieren von der kompletten Forderungsbeitreibung in der gesamten DACH-Region. Im Bereich E-Payment bietet REAL Solution individuelle Lösungen für die Absicherung von Rechnungskauf und Lastschrift. Die Zahlungsgarantie PLUS beinhaltet auch Debitoren- und Risk-Management-Lösungen.

Website Real Solution Gruppe

Die Bad Homburger Inkasso (BHI) mit ihren Servicegesellschaften und Beteiligungen ist das marktführende Kompetenzcenter für Forderungs- und Sicherheitenmanagement der Sparkassen-Finanzgruppe und deren Kommunal- und Mittelstandskunden.

Website Bad Homburger Inkasso GmbH

Das Unternehmen Coface ist ein weltweit führender Kreditversicherer. Coface bewertet, versichert und unterstützt Firmen im B2B-Geschäft und sorgt für Transparenz und Sicherheit.

Die Unternehmensgruppe bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft an.

Website Coface

Als Softwarehersteller und Dienstleister unterstützt die FOCONIS AG Unternehmen aus der Finanzwirtschaft dabei, geeignete Schlüsselkontrollen zu identifizieren und umzusetzen, um ein effizientes Kontrollsystem zu implementieren.

Das FOCONIS-ZAK® System sorgt dafür, dass die Informationen (z. B. SCHUFA-GwG-Auskunft oder SCHUFA-HR-InfoService) ohne Medienbruch aufgerufen und in die Host-Systeme der Kreditinstitute übertragen werden können. Des Weiteren sorgt die FOCONIS dafür, dass bei Gesellschafteränderungen aktuelle GwG-Informationen abgerufen werden können und somit die Datenqualität auf höchstem Niveau gehalten werden kann.

Website FOCONIS AG

Unternehmensverzeichnis.org wird von der EBID Service AG betrieben und ist ein Unternehmen der CAS-Gruppe, Karlsruhe.

Unternehmensverzeichnis.org bietet als "Initiative der deutschen Wirtschaft" ein freies Verzeichnis deutscher und österreichischer Unternehmen und Betriebsstätten an.

Damit ein Unternehmen sicher identifiziert werden kann, erhält dieses eine eindeutige Identifikationsnummer, die sogenannte EBID-Nummer. Unternehmensverzeichnis.org und EBID-Nummer sind kostenfrei nutzbar.

Unternehmensverzeichis.org bietet wertvolle Unternehmensinformationen zu 3,9 Mio. Adressen. Als Premiumservice ist der direkte Bezug der SCHUFA-Kompaktauskunft zu 1,7 Mio. Adressen möglich.

Website EBID Service AG