KYC-Prozesse einfach, automatisiert und gesetzeskonform durchführen
Die Verwicklung in Geldwäscheaktivitäten, Betrug, Korruption, Terrorismusfinanzierung oder anderweitige Wirtschaftskriminalität kann u. A. zu finanziellen Schäden als Folge von Betrug, hohen Bußgeldern an den Gesetzgeber oder bleibenden Imageschäden und Vertrauensverlust der Öffentlichkeit führen. Know Your Customer (KYC) ist als Teil der generellen Sorgfaltspflicht ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements im Rahmen des Geldwäschegesetzes („GwG“). In unseren Webinaren zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre KYC-Prozesse einfach, automatisiert und gesetzeskonform durchführen.
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