Die Verwicklung in Geldwäscheaktivitäten, Betrug, Korruption, Terrorismusfinanzierung oder anderweitige Wirtschaftskriminalität kann u. A. zu finanziellen Schäden als Folge von Betrug, hohen Bußgeldern an den Gesetzgeber oder bleibenden Imageschäden und Vertrauensverlust der Öffentlichkeit führen. Know Your Customer (KYC) ist als Teil der generellen Sorgfaltspflicht ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements im Rahmen des Geldwäschegesetzes („GwG“). In unseren Webinaren zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre KYC-Prozesse einfach, automatisiert und gesetzeskonform durchführen.

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Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) bringt tiefgreifende Änderungen für Ihre Compliance-Prozesse mit sich. In unserem KYC Talk erhalten Sie eine kompakte, praxisnahe Einordnung der AMLR: Was ist bereits klar geregelt, wo bestehen noch Auslegungsspielräume – und welche Auswirkungen ergeben sich für Ihre bestehenden KYC-Prozesse?