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Maximale Automatisierung von Compliance-Prozessen

Flexible Integrationsmöglichkeiten und fertige Plug-and-Play-Lösungen

Kostengünstiges Lizenzmodell

  • Maximale Automatisierung von Compliance-Prozessen
  • Flexible Integrationsmöglichkeiten und fertige Plug-and-Play-Lösungen
  • Kostengünstiges Lizenzmodell


Die regulatorischen Anforderungen im Bankensektor und bei Handelsunternehmen nehmen stetig zu. Die Nichteinhaltung von Compliance-Regeln kann für Unternehmen schnell zu hohen Bußgeldern oder sogar zum Verlust der durch den Gesetzesverstoß erwirtschafteten Gewinne führen.

Fakt ist: Durch die Vielzahl der zu prüfenden öffentlichen Informationsquellen ist eine kontinuierliche, manuelle Überprüfung nicht mehr machbar. Mehrere hundert nationale und internationale Listen müssen täglich oder regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft werden.

Die einzig effiziente Möglichkeit liegt in einer automatisierten Vorabprüfung der verschiedenen Listen und einer anschließenden Einzelfallprüfung bei konkreten Verdachtsfällen.

Mit dem SCHUFA-ComplianceService bieten wir Ihnen eine Dienstleistung, die mit den Anforderungen mitwächst und immer auf dem aktuellsten Stand ist.


Unser Lizenzmodell. Ihre feste Kalkulationsbasis.

Mit dem SCHUFA-ComplianceService bieten wir Ihnen ein Lizenzmodell, das Sie bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen unterstützt und sich flexibel in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt. Dadurch haben Sie 100%ige Kalkulationssicherheit und können im Compliance-Bereich mit Fixkosten planen.

Alle relevanten und öffentlichen Listen (PEP­Listen, Sanktionslisten, Watchlists und Blacklists), national und international, fließen in unseren Prozess ein und sind zu jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand.

Der Service unterstützt all Ihre Geschäftsprozesse sowohl im Risk­Management als auch im Einkauf oder bei der Kundenakquise.

  • Höchste Trennschärfe und maximale Automatisierung von Compliance-Prozessen
  • Flexible Integrationsmöglichkeiten, einfache Installation via Plug-and-Play
  • Einfaches und kostengünstiges Lizenzmodell
  • National und international immer auf dem aktuellsten Stand

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