Vollständiger KYC-Prozess mit KYCnow
Das Geldwäschevolumen in Deutschland beläuft sich laut einer Analyse des Bundesfinanzministeriums heute auf mehr als 100 Milliarden Euro jährlich. Das gewaschene Geld verbirgt nicht nur Verbrechen, sondern belohnt diese sogar. Zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind die gesetzlichen Anforderungen in den letzten Jahren deshalb stark gestiegen.