Bonitäts- und Compliance-Prüfung in einem Schritt
Handelt es sich bei Ihrem Geschäftspartner um eine politisch exponierte oder sanktionierte Person?
Der SCHUFA-ComplianceCheck gleicht die Personendaten Ihrer Geschäftspartner bereits während der Bonitätsprüfung gegen die Liste politisch exponierter Personen (sogenannte PEP-Liste) und Sanktionslisten ab. Gibt es eine hinreichende Übereinstimmung, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis – direkt in Ihrer SCHUFAAuskunft. Ihr Vorteil: Die Detailprüfungen müssen nur noch in den angezeigten Fällen erfolgen, Ihr Aufwand reduziert sich dadurch enorm. Durch die Integration in die Bonitätsprüfung ist keine Installation weiterer Systeme notwendig – bestehende Prozesse werden effizient genutzt.
Einfache Überprüfung bestehender Portfolios per Batch
Auch bei der Überprüfung von Bestandskunden unterstützt Sie der SCHUFA-ComplianceCheck. Ihre Kundenportfolios werden dabei im Batch-Verfahren um Compliance-Hinweise angereichert, Detailprüfungen können auf die entsprechend markierten Kundendatensätze beschränkt werden. Lassen Sie diese Prüfungen regelmäßig durchführen und stellen Sie so das laufende Monitoring Ihrer Kundenportfolios sicher.
