Hamburger

COMPLIANCE-VORGABEN EINHALTEN.

CODE OF CONDUCT ERFÜLLEN.

Dürfen Sie mit diesem Kunden Geschäfte machen und wollen Sie es überhaupt?

Compliance-Prozesse, ob nun gesetzlich vorgeschrieben oder selbst auferlegt, sind kosten- und zeitintensiv. Zudem ändern sich die Regulations-Parameter laufend. Um Prozesse rechtskonform zu automatisieren, brauchen Sie einen Partner, der Ihre Branche versteht und die aktuellen Anforderungen kennt.

GEHÖREN SIE DER GRUPPE GESETZLICH VERPFLICHTETER

NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ AN?

Was müssen Firmeninhaber beachten?

Besonders für exportierende und internationale Konzerne sowie KMU werden die Compliance-Anforderungen und die daraus resultierenden Maßnahmen strenger, komplizierter und schärfer geprüft. Denn die Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird zunehmend wichtiger.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN

BEIM THEMA COMPLIANCE.

Automatisierter Abgleich mit aktuellen PEP- und Sanktionslisten.

Prüfen Sie alle zu ermittelnden Personen in einer Unternehmensverflechtung inklusive der wirtschaftlich Berechtigten gegen internationale PEP- und Sanktionslisten sowie Watch- und Blacklists.

GwG-Pflichten rechtskonform erfüllen.

Identifizieren Sie Ihre (Neu-)Kunden vollständig digital, rechts- und verfahrenskonform, so kosteneffizient wie möglich – und trotzdem absolut kundenfreundlich ohne Medienbruch.

Kunden-Monitoring gemäß regulatorischen Anforderungen.

Bewerten Sie die Risikolage Ihrer Bestandskunden regelmäßig mit den jährlich aktiv zur Verfügung gestellten Informationen der SCHUFA.

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten mittels Transparenzregister.

Durch eine eigene Schnittstelle zum Transparenzregister können Sie unter anderem den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Als Teilmodul der KYC-Plattform oder als API zur Einbindung in bestehende Prozesse.

WISSENSWERTES RUND UM KYC

UND GELDWÄSCHEPRÄVENTION.

Der Blog von ClariLab

Halten Sie sich auf dem Laufenden und lesen Sie Interessantes über KYC und Geldwäscheprävention.

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