Wir haben Ihnen einen Leitfaden mit den wichtigsten Themen zusammengestellt.
In der digitalen Welt zählen für das Firmenkundengeschäft nicht mehr nur die klassischen Risiken, wie Bonität und Zahlungsfähigkeit. Das Bewusstsein für weitere Risiken steigt, denn gesetzlich und auch gesellschaftlich werden Themen wie Compliance und Nachhaltigkeit immer bedeutender.
Auch wenn Sie bzw. Ihre Branche im Geldwäschegesetz ("GwG") nicht explizit als Verpflichteter benannt sind, müssen Sie als Firmeninhaber, Vorstand oder Geschäftsführer Compliance-Anforderungen beachten, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verhindern.
Seit dem 23.02. sind neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft. Insbesondere die Maßnahmen für den Finanzsektor haben Auswirkungen auch auf andere Branchen und stellen die Import- und Exportgeschäfte unter neue Bedingungen.
Besonders für exportierende und internationale Konzerne und KMU werden die Compliance-Anforderungen und die daraus resultierenden Maßnahmen zunehmend strenger, komplizierter und schärfer geprüft. Denn die Prävention gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird zunehmend wichtiger.
Um compliant zu agieren und möglichst risikofrei unternehmerisch zu handeln, gilt es die notwendigen Schritte in einem ganzheitlichen Risikomanagement zu kennen und Stolpersteine gekonnt zu überwinden.
Mit KYCnow (Lösung der ClariLab GmbH & Co. KG), der digitalen All-in-One-Plattform unterstützen wir Sie dabei, die rechtlichen Anforderungen laut GwG gesetzeskonform einzuhalten und nach geldwäscherechtlichen Pflichten sowie interne Compliance-Vorgaben zu berücksichtigen.
Sollten Sie mit Unternehmen geschäftlich zusammenarbeiten, die mit Geldwäsche oder Terrorfinanzierung in Verbindung stehen, drohen
Wir haben Ihnen einen Leitfaden mit den wichtigsten Themen zusammengestellt.
KYC-Musterakte NATIONAL (PDF, 361 KB)DownloadKYC-Musterakte INTERNATIONAL (PDF, 121 KB)Download
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