Geschäftspartner auf Sanktionen überprüfen
Sanktionen gegen Russland - nach wie vor ein aktuelles Thema
Ende 2022 ist der zweite Teil des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II) in Kraft getreten. Ziel ist es, die Durchsetzung von Sanktionen, insbesondere vor dem Hintergrund der Russlandsanktionen, zu verbessern und Geldwäsche zu bekämpfen.
Nach wie vor sind Sie und Ihr Unternehmen aufgefordert, Ihre Geschäftsbeziehungen hinsichtlich sanktionierter Personen und Unternehmen zu überprüfen, um auf der sicheren Seite zu bleiben und keine bösen Überraschungen zu erleben.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Sanktionen
Sie arbeiten nicht mit russischen Unternehmen zusammen? Sicher? Kennen Sie alle Inhaber Ihrer Geschäftspartner und wissen, ob diese auf einer Sanktionsliste stehen? Denn auch Geschäfte mit einem Unternehmen, das einer sanktionierten Person gehört, stellen eine Straftat dar. Man spricht hier von einem mittelbaren Bereitstellungsverbot.
Es lohnt sich also, hinter die Kulissen zu schauen. Wie das geht?
Erfahren Sie mehr über die Sanktionslistenprüfung in KYCnow. Hier werden nicht nur alle Verflechtungen aufgezeigt, sondern mittels Namensscreening wird auch der Name der zu prüfenden Person in umfangreichen Datenbanken mit PEP-, Sanktions-, Black- und Watchlisten abgeglichen.
