Ein aktives, wirksames Risikomanagement ist für jedes Unternehmen eine der zentralen strategischen Herausforderungen. Und Risiken lauern überall, auch und vor allem in Ihren Geschäftsbeziehungen. Ein essenzieller Baustein in der Risikoprävention ist daher die permanente Überprüfung Ihrer Geschäftspartner und Sanktionslisten.

Im Mittelpunkt einer jeden Geschäftsbeziehung sollten daher die Fragen stehen: Wie gut kenne ich meinen Geschäftspartner? Ist er dauerhaft zahlungs- oder leistungsfähig? Und darf oder sollte ich mit ihm überhaupt Geschäfte machen? Denn je mehr Sie über einen potenziellen oder bestehenden Kunden oder Lieferanten wissen, desto besser können Sie Ihre Geschäftsrisiken im Vorfeld und permanent einschätzen.

Wir unterstützen Sie dabei umfassend – weltweit.

Sie entscheiden mit Blick auf Ihr Risiko, welche Informationstiefe Sie benötigen. Ob Basisdaten für eine schnelle Einschätzung oder vollumfängliche Informationen für möglichst umfassendes Wissen – Sie erhalten alle Fakten klar strukturiert und in kompakter Übersicht. Unsere Auskünfte beinhalten neben einem trennscharfen Bonitätsindex auch Angaben zur Ausfallwahrscheinlichkeit und eine Kreditlimitempfehlung. Und da nachdem Geschäftsabschluss vor dem Geschäftsabschluss ist, behalten Sie die Entwicklung Ihres Geschäftspartners dank unserer Monitoring-Lösungen auch weiterhin im Blick.

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Die Compliance-Vorgaben im Zusammenhang mit Wirtschafts­sanktionen oder der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen kontinuierlich zu. Das stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Denn die Nichteinhaltung birgt enorme Risiken – ganz gleich, ob Ihr Unternehmen zur Gruppe der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz gehört oder nicht. Compliance ist also Pflicht, ob bei bestehenden oder neuen Kunden. Andernfalls drohen neben ernsthaften Reputationsschäden auch empfindliche Strafen.

Verpflichtete Unternehmen, Finanzinstitute und Versicherungen müssen neben den gängigen Compliance-Anforderungen zudem auch strenge regulatorische Anforderungen und Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllen. In diesem Zusammenhang ist die präzise Identifikation und umfassende Überprüfung von Geschäftspartnern und Sanktionslisten nach dem Know-Your-Customer-Prinzip essenziell, um ungeahnte Risiken in einer sich anbahnenden oder bestehenden Geschäftsbeziehung zum Vorschein zu bringen. Und somit weitest­gehend sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit kriminellen Geschäftspartnern getätigt werden.

Ganz gleich, ob es um die Erfüllung von Compliance-Vorgaben oder die Umsetzung eines ganzheitlichen KYC-Prozesses geht – wir unterstützen Sie mit plattformgestützten Lösungen, wie z.B. KYCnow, zuverlässig bei der Überprüfung Ihrer Geschäftspartner. Und helfen Ihnen so dabei, das Risiko innerhalb einer Geschäftsbeziehung verlässlich zu beurteilen und Sank­tionen, Reputationsverluste sowie wirtschaftliche Schäden schon im Vorfeld eines Geschäfts abzuwenden.

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