Der KYC-Prozess – Schwere Kost, leicht gemacht

In diesem kompakten Webinar zeigen wir Ihnen, wie wir Sie mit Prozessverschlankung sowie digitaler Datenbeschaffung in der Kundengewinnung und Straftatenaufdeckung, im Kontext der regulatorischen Anforderungen aus GwG und KWG unterstützen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen externe Wirtschaftsdaten zur Verfügung, die für compliancerelevante Entscheidungen von Bedeutung sind.

Inhalte

  • Registerauszugsservice inkl. Transparenzregister
  • Medienbruchfreies Onboarding, sowie Bestands-Review von Firmenkunden und natürlichen Personen
  • Fallabschließende Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Alles aus einer Hand, über eine moderne und leicht integrierbare API

KYCnow ist eine Lösung von ClariLab, Tochter der SCHUFA Holding AG und der fino create GmbH.