Regulatorisch einwandfreies Firmenkundenonboarding – mit der KYCnow Plattform

Erfahren Sie in 60 Minuten, wie Sie über die KYCnow Plattform Ihre Firmenkunden schnell und rechtssicher onboarden und das lästige Beschaffen von Unterlagen aus verschiedenen Datenquellen entfallen kann. Über die Plattform können sowohl Abgleiche gegen verschiedene Register mit Ausgabe der Dokumente (u.a. Handels-, Transparenzregister) als auch Bonitätsprüfungen und Prüfung von wirtschaftlichen Eigentümern erfolgen.

Mit der KYCnow Plattform erhalten Sie im laufenden Onboardingprozess durch eine modulare Zusammenstellung der Unterlagen in einer Kundenakte einen 360 Grad Blick auf Ihren Firmenkunden.

Während des Live-Webinars haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Experten zu richten.

Themen:

  • Prüfung und Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
  • Abgleich des Transparenzregisters inkl. Unstimmigkeitsmeldung
  • Einholung und Validierung von Nachweisunterlagen öffentlichen Glaubens
  • Darstellung der Eigentümer- und Unternehmensstruktur
  • Überprüfung und Validierung eines PEP (politisch exponierte Person) –Status
  • Ermittlungen von Auffälligkeiten im Internet
  • Beantwortung wichtiger KYC-Kernfragen

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