Der KYC-Prozess - Schwere Kost, leicht gemacht

Wir unterstützen Sie gern beim digitalen Onboarding von Firmenkunden und stellen Ihnen in diesem Webinar unsere KYCnow-Lösung vor. Erfahren Sie, wie Sie über die KYCnow-Plattform Ihre Firmenkunden schnell und rechtssicher onboarden und das lästige Beschaffen von Unterlagen aus verschiedenen Datenquellen entfallen kann.

Über die KYCnow-Plattform können sowohl Abgleiche gegen verschiedene Register mit Ausgabe der Dokumente (u.a. Handels-, Transparenzregister) als auch Bonitätsprüfungen und Prüfung von wirtschaftlichen Eigentümern erfolgen. Mit der KYCnow Plattform erhalten Sie im laufenden Onboardingprozess durch Zusammenstellung der Unterlagen in einer Kundenakte einen 360 Grad Blick auf Ihren Firmenkunden.

Themen:

  • Prüfung und Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
  • Abgleich des Transparenzregisters inkl. Unstimmigkeitsmeldung
  • Einholung und Validierung von Nachweisunterlagen öffentlichen Glaubens
  • Darstellung der Eigentümer- und Unternehmensstruktur
  • Überprüfung und Validierung eines PEP (politisch exponierte Person) –Status
  • Ermittlungen von Auffälligkeiten im Internet
  • Beantwortung wichtiger KYC-Kernfragen

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