SCHUFA-ComplianceService | Die sichere und flexible Compliance-Lösung für Unternehmen.

Die regulatorischen Anforderungen im Bankensektor und bei Handelsunternehmen nehmen stetig zu. Die Nichteinhaltung von Compliance-Regeln kann für Unternehmen schnell zu hohen Bußgeldern oder sogar zum Verlust der durch den Gesetzesverstoß erwirtschafteten Gewinne führen. Durch die Vielzahl der zu prüfenden öffentlichen Informationsquellen ist eine kontinuierliche, manuelle Überprüfung nicht mehr machbar. Mehrere hundert nationale und internationale Listen (PEP¬Listen, Sanktionslisten, Watchlists und Blacklists) müssen täglich oder regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft werden.

Die einzig effiziente Möglichkeit liegt in einer automatisierten Vorabprüfung der verschiedenen Listen und einer anschließenden Einzelfallprüfung bei konkreten Verdachtsfällen. Mit dem SCHUFA-ComplianceService bieten wir Ihnen eine Dienstleistung, die mit Ihren Anforderungen mitwächst und immer auf dem aktuellsten Stand ist.

In 60 Minuten zeigt Ihnen der Referent die wichtigsten Funktionen des SCHUFA-ComplianceService anhand verschiedener Anwendungsszenarien praxisorientiert auf.

Inhalte:

  • Was ist Compliance?
  • Einhaltung von Sanktionen und Embargos
  • Bekämpfung von Geldwäsche, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung
  • Management von Reputationsrisiken
  • Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen
  • Produktlösungen der SCHUFA Holding AG

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