Kara para aklama faaliyetlerine, dolandırıcılığa, yolsuzluğa, terörün finansmanına veya diğer ekonomik suçlara karışmak, dolandırıcılıktan kaynaklanan mali zararlar, yasama organına ödenecek yüksek para cezaları ya da kalıcı itibar kaybı ve kamuoyunun güvenini yitirmesine yol açabilir. “Müşterini Tanı” (KYC), genel özen yükümlülüğünün bir parçası olarak, Kara Para Aklama Yasası (“GwG”) kapsamında risk yönetiminin önemli bir bileşenidir. Web seminerlerimizde, KYC süreçlerinizi nasıl basit, otomatik ve yasalara uygun bir şekilde yürütebileceğinizi size gösteriyoruz.

Webinar düğmelerini etkinleştirdikten sonra SCHUFA.de sitesinden ayrılacağınızı lütfen unutmayın.

Yeni AB Kara Para Aklama Yönetmeliği (AMLR), uyum süreçlerinizde köklü değişiklikler getiriyor. KYC Talk etkinliğimizde, AMLR hakkında özet ve uygulamaya yönelik bir değerlendirme sunacağız: Hangi hususlar halihazırda net bir şekilde düzenlenmiş, hangi alanlarda yorumlama esnekliği mevcut ve mevcut KYC süreçleriniz üzerinde ne gibi etkiler ortaya çıkacak?

Hemen KYC Talk etkinliğimize kaydolun ve hazırlıklı olun!