Aktif, etkili risk yönetimi her şirket için en önemli stratejik zorluklardan biridir. Ve riskler her yerde, özellikle de iş ilişkilerinizde gizlidir. Bu nedenle risk önlemenin önemli bir bileşeni, iş ortaklarınızın ve yaptırım listelerinizin sürekli olarak izlenmesidir.

Bu nedenle şu sorular her iş ilişkisinin merkezinde yer almalıdır: İş ortağımı ne kadar iyi tanıyorum? Sürekli olarak ödeme gücü var mı ya da performans gösterebiliyor mu? Ve onlarla iş yapabilir miyim ya da yapmalı mıyım? Potansiyel veya mevcut bir müşteri veya tedarikçi hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, iş risklerinizi önceden ve sürekli olarak o kadar iyi değerlendirebilirsiniz.

Size dünya çapında kapsamlı destek sağlıyoruz.

Riskinize bağlı olarak hangi derinlikte bilgiye ihtiyacınız olduğuna siz karar verirsiniz. İster hızlı bir değerlendirme için temel veriler ister mümkün olan en kapsamlı bilgi için kapsamlı bilgiler olsun - tüm gerçekleri net bir şekilde yapılandırılmış ve kompakt bir genel bakışta alırsınız. Kesin bir kredibilite endeksine ek olarak, bilgilerimiz temerrüt olasılığı ve kredi limiti önerisi hakkında ayrıntılar da içerir. Anlaşma sonrası anlaşma öncesi olduğu için, izleme çözümlerimiz sayesinde iş ortağınızın gelişimini takip etmeye devam edebilirsiniz.

Tam bilgi

Kompakt bilgi

Kısa bilgi

Geç kayıt hizmeti

Uluslararası iş bilgileri

Ekonomik yaptırımlar veya kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ile bağlantılı uyum gereklilikleri sürekli artmaktadır. Bu durum şirketleri büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Çünkü uyumsuzluk, şirketinizin Kara Para Aklama Yasası kapsamındaki yükümlü taraflar grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın büyük riskler barındırmaktadır. Bu nedenle, ister mevcut ister yeni müşteriler için olsun, uyumluluk zorunludur. Bunun yapılmaması ciddi cezaların yanı sıra ciddi itibar kaybına da yol açabilir.

Yükümlü şirketler, finans kuruluşları ve sigorta şirketleri, olağan uyum gerekliliklerine ek olarak, Kara Para Aklama Yasası uyarınca sıkı yasal gereklilikleri ve durum tespiti yükümlülüklerini de yerine getirmelidir. Bu bağlamda, olası veya mevcut bir iş ilişkisinde beklenmedik riskleri ortaya çıkarmak için müşterini tanı ilkesi uyarınca iş ortaklarının ve yaptırım listelerinin kesin olarak belirlenmesi ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi esastır. Ve böylece mümkün olduğunca suç işleyen iş ortaklarıyla iş yapılmamasını sağlamak.

İster uyumluluk gerekliliklerini yerine getirmeniz ister bütünsel bir KYC süreci uygulamanız gereksin, KYCnow gibi platform tabanlı çözümlerle iş ortaklarınızı kontrol etmenizde size güvenilir bir şekilde destek olabiliriz. Bu, bir iş ilişkisindeki riski güvenilir bir şekilde değerlendirmenize ve bir işlemden önce yaptırımları, itibar kaybını ve ekonomik zararı önlemenize yardımcı olur.

ComplianceService

MLA bilgileri