İster özel ister kurumsal müşterilerle çalışın: İş dünyası giderek daha fazla düzenlemeye tabi hale geliyor. Mevzuat öncelikle kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye odaklanıyor.
Bu nedenle mevzuata uyum, şirketler için giderek daha önemli hale gelmekte ve başarılı kurumsal yönetimin kilit bir unsuru olmaktadır. Bununla birlikte, bazen karmaşık olan gereklilikleri yerine getirmek, ilgili şirketler için genellikle büyük zorluklar teşkil etmektedir.
Uzun yıllara dayanan mevzuat uzmanlığına sahibiz ve verimli, otomatik uyum süreçlerinin uygulanmasında size destek oluyoruz. Hizmet yelpazemiz, çok çeşitli gereksinimler için çeşitli çözümler içerir.
Uyumluluk çözümlerimizle ilgileniyor musunuz veya herhangi bir sorunuz mu var? O halde bizimle iletişime geçin - size tavsiyelerde bulunmaktan ve destek vermekten memnuniyet duyarız.
Genel durum tespiti yükümlülüklerinin bir parçası olarak KYC süreci, Alman Kara Para Aklama Yasası (GwG) gerekliliklerine uygun olarak sözleşme ortaklarının belirlenmesini ve kapsamlı bir şekilde doğrulanmasını gerektirir ve bu nedenle etkin risk yönetiminin vazgeçilmez bir bileşenidir.
KYCnow ile tüm KYC sürecinizi otomatikleştirebilir ve ana verilerden intifa hakkı sahiplerine ve kamuya açık belgelere, isim taramalarına ve çok daha fazlasına kadar iş ortaklarınızla ilgili tüm bilgileri tek bir düğmeye dokunarak alabilirsiniz.
KYC aracı, modüler bazda esnek bir şekilde veya eksiksiz bir çözüm olarak kullanılabilir ve yasal yükümlülüklere uymanızda sizi güvenilir bir şekilde destekler. Basit, verimli ve %100 uyumlu.
GwG'ye göre, sözleşme ortağınızın kimliğini kontrol etmeli ve gerçek sahibini geçici olarak belirlemelisiniz. Bu, doğrudan kiminle iş yaptığınızı ve şirketin arkasında kimin olduğunu bilmeniz gerektiği anlamına gelir.
İş ortağınızın gerçek sahibini, sahiplik ve sorumluluk ilişkilerine dayalı tam otomatik bir süreçte sizin için belirliyoruz. Ayrıca, ortaklık yapısına genel bir bakış ve tüm soruşturma adımlarının şeffaf dokümantasyonunu alırsınız.
Bir iş ilişkisine girmeden önce, bir müşteri veya tedarikçi ile iş yapmaya yetkili olduğunuzdan emin olmalısınız. Ancak, çok sayıda kontrol ve yaptırım listesi nedeniyle bunu manuel olarak yapmak neredeyse imkansızdır.
İş ortaklarınızı ilgili tüm listelerdeki olası isabetlere karşı gerçek zamanlı olarak kontrol ediyoruz - merkezi ve otomatik olarak. Uluslararası PEP ve yaptırım listelerinin yanı sıra izleme ve kara listeler de ülke riskleri, finansal yaptırımlar veya kendi kara listelerinizle aynı şekilde işlenebilir.
AMLA'ya göre, yükümlü kuruluşların mevcut müşterilerini düzenli inceleme adı verilen sürecin bir parçası olarak risk temelli bir şekilde düzenli olarak gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu sadece maliyetli değil, her şeyden önce zaman alıcıdır.
Otomatik süreçler ve geçerli verilerle mevcut portföylerinizi gözden geçirme ve güncelleme konusunda sizi destekliyoruz. Bu, durum tespiti yükümlülüklerinizi güvenilir bir şekilde yerine getirmenize ve devam eden iş ilişkilerindeki potansiyel riskleri her zaman göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.
Birçok durumda, özel müşteri işindeki iş ortaklarınızın uyumluluk durumunu da kontrol etmek zorundasınız. Zaman alan bu kontrol sürecini sizin için kolaylaştırıyor ve kredi raporuyla birlikte iş ortağınızın PEP ve yaptırım durumu hakkında size bilgi sağlıyoruz.
Kara para aklamanın önlenmesine yönelik yükümlülükler, mevcut iş ilişkilerinin güncellenmesi yükümlülüğünü de içermektedir. Müşterileriniz için en güncel kişisel ve adres verileriyle uygulamayı sizin için kolaylaştırıyoruz.
Reşit olmayanların korunmasıyla ilgili içerik veya ürün sağlayıcıları, reşit olmayanların bunlara erişememesini sağlamalıdır - bu yasa gereğidir. Müşterilerinizin yaşlarını gerçek zamanlı olarak karşılaştırarak sizi burada destekliyoruz.