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MODULARER BAUKASTEN

EFFIZIENTE PROZESSE

Objektive Kreditentscheidungen für risikoarme und compliance konforme Geschäfte.

Sie möchten die Kreditwünsche Ihrer Kunden möglichst risikoarm erfüllen und die Legitimationsprüfungen durchführen wie es der Regulator und das Geldwäschegesetz vorschreiben? Durch unsere Prozess-Exzellenz auf Basis unseres einzigartigen Datenbestandes bieten wir volldigitale, auf Ihre Bedürfnisse optimierte und effiziente Prozesse um Ihnen u.a. die regulatorischen Aufgaben abzunehmen. Und Sie natürlich bei der klassischen Bonitätsprüfung sowie der Betrugsprävention im Neukundenund Bestandskundengeschäft mit natürlichen Personen sowie Ihren Gewerbe und Firmenkunden zu unterstützen.

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MEDIENBRUCHFREIE ONLINE-STRECKE

ZUR GWG-KONFORMEN LEGITIMATIONSPRÜFUNG

Steigern Sie die Customer Convinience und damit Ihre Conversion-Rate. Unsere Legitimationsprüfung mit modernsten, GwG-konformen Prüfroutinen zeigt deutlich weniger Abbrüche durch den potentiellen Kunden als die gängigen Verfahren.

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Ihre Herausforderungen

im Geschäft mit natürlichen Personen

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen auch Ihre Bestandskunden.

Corona hat Einfluss auf die Bonität Ihrer Kunden. Nutzen Sie daher die Möglichkeiten der SCHUFA um frühzeitig bei auftretenden Problemen reagieren zu können.

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Nutzen Sie den SCHUFA-FraudPool zum Austausch mit anderen Kreditinstituten bei konkreten Betrugsverdachtsfällen.

Gemeinsam gegen Betrug. Gemeinsam für mehr Sicherheit. Mit dem SCHUFA-FraudPool leisten wir einen wichtigen Beitrag, um Schaden von Kreditinstituten aber auch von Verbrauchern und der Volkswirtschaft als Ganzes abzuwenden. Seien auch Sie dabei!

Mehr erfahren und Case Study zum SCHUFA-FraudPool lesen

Halten Sie ganz einfach die Lizenzierungs- und Registrierungspflicht ein. Mit der PSD2 Lizenz unseres Tochterunternehmens finAPI.

Identifizieren Sie Kunden und Geschäftspartner schnell und zuverlässig über Ihr Bankkonto – sicher, schnell, einfach, medienbruchfrei und individuell anpassbar an das erforderliche Sicherheitsniveau.

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Ihre Herausforderungen

im Geschäft mit Gewerbe- und Firmenkunden

Identifizieren Sie in einer digitalen Klickstecke Ihre Kunden und Geschäftspartner – regelkonform.

Aufwändige und schwierige KYC-Prozesse waren gestern. Nutzen Sie besser unsere smarten, gesetzeskonformen Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie hier!

Ermitteln Sie den Wirtschaftlich Berechtigten auch in komplexen Unternehmens-Strukturen. Einfach. Auf Knopfdruck.

Durch eine eigene Schnittstelle zum Transparenzregister können Sie unter anderem den Wirtschaftlich Berechtigten
ermitteln. Als Teilmodul der KYC-Plattform oder als API zur Einbindung in bestehende Prozesse.

Interessiert?

Bieten Sie ein medienbruchfreies Onboarding bei KMU’s an. Durch höhere Trefferquote.

Nahezu alle Personen, die aktiv am Wirtschaftsleben in Deutschland teilnehmen, befinden sich in unserem Datenpool. Das erhöht die Chancen einer schnellen Identifizierung enorm und macht ein automatisiertes Onboarding möglich –
vor allem bei jungen Unternehmen und Existenzgründern.

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