Fallabschließende Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Compliance-Hinweise zum PEP- und Sanktionsstatus bei gleichzeitiger Bonitätsprüfung
Aktuelle Identitätsinformationen zu 69,1 Mio. natürlichen Personen
Automatisiserung von Compliance- Prozessen
Mühelos Geschäftsverflechtungen erkennen
Digitale Bezugswege integriert in Ihr System
Tiefe Einblicke durch Verknüpfung von Unternehmens- und Personendaten
Transparenzregister: Datenabruf und -abgleich
Sofortige Bereitstellung der nötigen Informationen und des Ermittlungsprotokolls
Erfahren Sie mehr zum Thema Sanktionslistenprüfung. Ein Blick hinter die Kulissen Ihrer Geschäftspartner lohnt sich.
Wir beraten Sie gerne.
Digitale Beratung.