Compliance - Darf ich mit diesem Kunden Geschäfte machen?

Dürfen Sie mit diesem Kunden Geschäfte machen und wollen Sie es überhaupt?

Compliance-Prozesse, ob nun gesetzlich vorgeschrieben oder selbst auferlegt, sind kosten- und zeitintensiv. Zudem ändern sich die Regulations-Parameter laufend. Um Prozesse rechtskonform zu automatisieren, brauchen Sie einen Partner, der Ihre Branche versteht und die aktuellen Anforderungen kennt.

Nehmen Sie Kontakt auf

EU-Taxonomieverordnung.

Nachhaltig und einfach arbeiten.

Die Europäische Union hat mit dem Green Deal eine ganze Fülle von Verordnungen und Regularien auf den Weg gebracht, um die definierten Klimaziele zu unterstützen und sogenanntes „Green Washing“ zu verhindern. Ein zentraler Baustein des verabschiedeten Pakets ist die EU-Taxonomieverordnung. Erfahren Sie mehr über die SCHUFA ESG Solution und wie wir Sie bei der Erfüllung der Anforderungen aus dieser Verordnung unterstützen können.

Mehr erfahren

Sanktionen gegen Russland.

Verschärfte Compliance-Anforderungen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden die Sanktionen gegen Russland massiv verschärft und sind für Unternehmen nach wie vor von hoher Relevanz – Stichwort Sanktionsdurchsetzungsgesetz II.

Erfahren Sie jetzt mehr zum Thema Sanktionslistenprüfung und schützen Sie Ihr Unternehmen vor bösen Überraschungen.

GEHÖREN SIE ZUR GRUPPE GESETZLICH

VERPFLICHTETER NACH DEM GWG?

Was müssen Firmeninhaber beachten?

Besonders für exportierende und internationale Konzerne sowie KMU werden die Compliance-Anforderungen und die daraus resultierenden Maßnahmen strenger, komplizierter und schärfer geprüft. Denn die Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird zunehmend wichtiger.

Jetzt mehr erfahren

IHRE HERAUSFORDERUNGEN

BEIM THEMA COMPLIANCE.

Automatisierter Abgleich mit aktuellen PEP- und Sanktionslisten.

Prüfen Sie alle zu ermittelnden Personen in einer Unternehmensverflechtung inklusive der wirtschaftlich Berechtigten gegen internationale PEP- und Sanktionslisten sowie Watch- und Blacklists.

Hier geht's zu ClariLab

GwG-Pflichten rechtskonform erfüllen.

Identifizieren Sie Ihre (Neu-)Kunden vollständig digital, rechts- und verfahrenskonform, so kosteneffizient wie möglich – und trotzdem absolut kundenfreundlich ohne Medienbruch.

Hier mehr erfahren

Kunden-Monitoring gemäß regulatorischen Anforderungen.

Bewerten Sie die Risikolage Ihrer Bestandskunden regelmäßig mit den jährlich aktiv zur Verfügung gestellten Informationen der SCHUFA.

Weitere Informationen

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten mittels Transparenzregister.

Durch eine eigene Schnittstelle zum Transparenzregister können Sie unter anderem den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Als Teilmodul der KYC-Plattform oder als API zur Einbindung in bestehende Prozesse.

Hier geht's weiter

WISSENSWERTES RUND UM KYC

UND GELDWÄSCHEPRÄVENTION.

Der Blog von ClariLab

Halten Sie sich auf dem Laufenden und lesen Sie Interessantes über KYC und Geldwäscheprävention.

Das interessiert mich

Erfolge für unsere Kunden – und für uns.

Schauen Sie sich unsere Fallbeispiele für gewinnbringende Kooperationen mit der SCHUFA beim Thema KYC an:

KYC per API: Optimierter End-to-End-Prozess spart Kapazitäten und steigert das Kundenerlebnis:
Wie die Volksbank Mittweida eG Prozesse automatisieren und deutliche Einsparungen bei der Anlage von Firmenkunden in agree21 erzielen konnte.

Firmenkunden anlegen per smarter Antragsstrecke:
Wie die Rosenheimer „meine Volksbank Raiffeisenbank eG“ ihren KYC-Prozess durch die automatisierte Anlage von Kunden im Kernbankensystem optimieren konnte.

Volldigitale KYC-Akte hilft, GwG-Anforderungen einzuhalten:
Wie die Gothaer einen wichtigen Beitrag zur Geldwäscheprävention leistet.

Jetzt Formular ausfüllen.

Kontakt aufnehmen.

Das Formular wird geladen...